公告日期：2025-04-15

实丰文化发展股份有限公司

2024 年年度独立董事述职报告

作为实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）的独立董事，在 2024 年度工作中，本人金鹏严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《实丰文化发展股份有限公司独立董事工作细则》等有关法律、法规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度本人履行职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

金鹏先生，中国国籍，拥有美国永久居留权，1970 年出生，物理学博士学位，先后毕业于南开大学、休斯敦大学。历任美国 Corning 公司高级工程师兼光纤专家，美国 Sensitron 半导体公司高级工程师，CML Innovative Technologies公司科技总监。现任北京大学深圳研究生院副教授、无锡瑞威光电科技有限公司董事长、深圳市瑞能实业股份有限公司独立董事、实丰文化发展股份有限公司独立董事。

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）概况

2024 年，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，审议各项议题，认真参与公司重大经营决策的讨论。同时，秉持客观、独立、公正的立场，依据自己的专业知识对相关决策做出独立判断，客观、公正地对重大事项发表独立意见，有效履行了独立董事的职责。本人认为公司董事会在 2024年能够严格按照《公司法》及《公司章程》等规定履行职责，历次股东大会和董事会的召集、召开、议事、表决、档案管理及信息披露程序均符合相关规定。
（二）本人出席董事会情况

报告期内，公司共召开了 6 次董事会，本人均亲自出席了全部会议，没有缺席会议的情形，并列席公司股东大会。认真审议董事会的全部议案，认为各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此，本人均投出赞成票，无反对、弃权的情况。

作为公司的独立董事，本人主动了解相关信息和资料，了解公司经营情况，积极与相关人员沟通，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用，切实履行了独立董事的职责。

姓名 应出席 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未
次数 次数 次数 次数 亲自参加会议

金鹏 6 6 0 0 否

（三）本人出席股东大会的情况

报告期内，公司共计召开了 2 次股东大会。分别是 2023 年年度股东大会、
2024 年第一次临时股东大会，本人均亲自出席了全部会议。

（四）专门委员会任职情况

1、作为公司审计委员会委员，2024 年度出席了 5 次审计委员会会议，审核
了公司关于续聘会计师事务所、2024 年年度报告、计提资产减值准备等事项。督促和指导内审部门对公司治理及业务流程控制，以及公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估。

2、作为公司提名委员会召集人，本人积极履行职责，严格按照《实丰文化发展股份有限公司董事会提名委员会议事规则》规定，为董事会有关决策提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。

3、作为公司薪酬与考核委员会委员，2024 年度出席了 2 次薪酬与考核委员
会会议，审议了《实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第二期员工持股计划（草案）>及其摘要》、《实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第二期员工持股计划管理办法》等事项。严格监督员工持股计划的执行，审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

（五）独立董事专门会议情况

2024 年度，本人共参加了四次独立董事专门会议，并在会议前对相关资料进行认真的核查，对公司相关重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、
审慎的前提下发表表决意见。具体情况如下：

1、2024 年 3 月 29 日，本人参加公司第四届董事会第一次独立董事专门会
议，发表了关于增加日常关联交易预计的审核意见。

2、2……
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