公告日期：2026-04-25

实丰文化发展股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公
司”）第四届董事会第十六次会议通知于 2026 年 4 月 13 日以邮件及专人送达等
方式给各位董事、高级管理人员。会议于 2026 年 4 月 24 日在广东省汕头市澄海
区文冠路澄华工业区公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长蔡俊权先生召集，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中金鹏先生、姚建曦先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长蔡俊权先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。出席会议的董事通过了以下决议：

（一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年年
度报告全文及摘要的议案》。

具体内容详见 2026 年 4 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰
文 化 发 展 股 份 有 限 公 司 2025 年 年 度 报 告 摘 要 》 及 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司 2025 年年度报告全文》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度
董事会工作报告的议案》。

具体内容详见 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年年度独立董事述职报告》，并将

在 2025 年年度股东会上述职，具体内容详见 2026 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度
经理工作报告的议案》。

与会董事认真听取了公司经理蔡俊权先生所作的《2025 年度经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了股东会、董事会的各项决议。

（四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度
财务决算报告的议案》。

具体内容详见 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《实丰文化发展股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（五）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度
利润分配预案的议案》。

为保障公司持续、稳定、健康发展，维护全体股东的长远利益，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，及宏观经济环境、行业发展态势以及公司长期发展资金需求，以保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，保护公司股东长远利益，公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

具体内容详见 2026 年 4 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

公司第四届董事会第八次独立董事专门会议已审议通过本议案。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（六）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2025 年度
内部控制自我评价报告>的议案》。

具体内容详见 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《实丰文化发展股份有限公司

内部控制审计报告》，具体内容详见 2026 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司第四届董事会第八次独立董事专门会议已审议通过本议案。

（七）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2……
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