公告日期：2026-04-29

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2026-019
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第五 届董事会第三十五次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场与通讯结合方
式召开，本次会议的通知已于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件形式发出。本次会议
由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事 8 名，亲自出席董事 8 名,其中叶
龙勤先生、王亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方式参加。公司部分高级 管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关
于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；

《2025 年度董事会工作报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关
于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》；

与会董事认真听取了公司总经理提交的《2025 年度总经理工作报告》，认为
该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了 股东会、董事会的各项决议，公司整体经营状况良好。

(三) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关
于公司 2025 年度报告及摘要的议案》；

（www.cninfo.com.cn）。公司《2025 年年度报告摘要》详见公司指定的信息披露 媒体《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关
于公司 2025 年度利润分配方案的议案》；

公司2025年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》《证券法》 《公司章程》及公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划等相关规定，同 意提交公司2025年年度股东会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

公司《关于 2025 年度利润分配方案的公告》详见公司指定的信息披露媒体
《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
(五) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关
于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

2025 年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的实际使用符合募集资金 投资项目的综合需要，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

保荐机构出具了专项核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详 见公司同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

(六) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关
于 2026 年度公司及子公司为子公司提供担保的议案》；

公司及子公司为全资子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相 关法律法规的规定。本次对全资子公司提供担保是出于全资子公司的生产经营业 务需要，以满足全资子公司资金需求，可以促进公司的可持续运营。被担保主体 均为公司子公司，信用情况良好，经营情况稳定，偿债能力较强，担保风险可控， 被担保方未向公司提供反担保。

本议案尚需提交股东会审议。

公司《关于 2026 年度公司及子公司为子公司提供担保的公告》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(七) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关
于公司内部控制评价报告的议案》；

公司……
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