公告日期：2026-04-29

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2026-026
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月22日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月18日

7、出席对象：

（一）股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的股权登记日为2026年5月18日，股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形

（三）公司聘请的见证律师。

（四）公司董事会同意列席的其他人员。

8、会议地点：浙江省金华市新宏路1588号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公
司会议室。

一、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √

案

1.00 《关于公司2025年度董事会工作报 非累积投票提案 √

告的议案》

2.00 《关于公司2025年度报告及摘要的 非累积投票提案 √

议案》

3.00 《关于公司2025年度利润分配方案 非累积投票提案 √

的议案》

4.00 《关于2026年度公司及子公司为子 非累积投票提案 √

公司提供担保的议案》

5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于提请股东会授权董事会办理 非累积投票提案 √

小额快速融资相关事宜的议案》

8.00 《关于制定及修订公司部分治理制 非累积投票提案 √

度的议案》

9.00 《关于公司未来三年（2026-2028年 非累积投票提案 √

）股东回报规划的议案》

上述提案已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过。上述提案内容详
见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

提案7.00以特别决议方式表决，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过。

公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行
披露。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2026 年 5 月 21 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 16:30。
（二）登记地点：浙江省金华市新宏路 1588 号 浙江今飞凯达轮毂股份有
限公司董秘办。

（三）登记方式：

1、法人……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。