公告日期：2026-05-13

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2026-027
陕西盘龙药业集团股份有限公司

关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 6 日在巨潮资
讯网等公司指定信息披露媒体上刊登了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-023）。

公司于 2026 年 5 月 12 日收到公司控股股东谢晓林先生《关于提请增加陕西盘龙药业
集团股份有限公司 2025 年年度股东会临时提案的函》提议将《关于公司<2026 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》作为临时提案提交至公司 2025 年年度股东会审议。上述议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，尚需股东会审议，详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的相关公告。

根据《公司法》《公司章程》等的相关规定“单独或者合计持有公司百分之一以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人”。经核查，谢晓林先生现直接持有公司 37,189,932 股，占公司总股份的34.99%，具备提出临时提案的身份，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定，且提案程序亦符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。为了提高股东会审议效率，公司董事会决定将上述临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。除增加议案外，本次股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日等事
项均保持不变，现对该通知进行补充更新如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议通过，决定召开公司 2025 年年度股东会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 26 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 19 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至本次股东会股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投 √

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 ……
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