公告日期：2026-05-27

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2026-030
陕西盘龙药业集团股份有限公司

关于 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会涉及变更以往股东会已通过的决议。2024 年 9 月 25 日陕西盘
龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2024 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司拟购买土地使用权并投资建设盘龙生命科学产业园的议案》，本次股东会审议通过了《关于终止部分投资项目的议案》，本次会议决议终止购买土地使用权并投资建设盘龙生命科学产业园。

一、会议召开和出席情况：

（一）会议召开时间：

1.现场会议召开日期：2026 年 5 月 26 日（星期二）14:00。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2026 年5 月26日 9:15—15:00 期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室。

（三）会议召开和表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（四）召集人：董事会。

（五）会议主持人：董事长谢晓林先生。

（六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（七）会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表161人，代表股份40,465,438股，占公司有表决权股份总数的38.2083%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份38,383,832股，占公司有表决权股份总数的36.2428%。通过网络投票的股东154人，代表股份2,081,606股，占公司有表决权股份总数的1.9655%。
中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东153人，代表股份1,996,706股，占公司有表决权股份总数的1.8853%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。通过网络投票的中小股东152人，代表股份1,996,606股，占公司有表决权股份总数的1.8852%。

公司全体董事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议，北京瑞强律师事务所律师对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

1、审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意40,355,438股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7282%；反对97,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2397%；弃权13,000股
（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0321%。

中小股东总表决情况：

同意1,886,706股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4909%；反对97,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8580%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6511%。

本议案获得通过。

2、审议《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

总表决情况：

同意40,265,338股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5055%；反对96,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2390%；弃权103,400股（其中，因未投票默认弃权100,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2555%。

中小股东总表决情况：

同意1,796,606股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.9785%；反对96,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8430%；弃权103,400股（其中，因未投票默认弃权100,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.178……
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