公告日期：2026-04-28

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2026-012
陕西盘龙药业集团股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次
会议通知于 2026 年 4 月 14 日以邮件方式向各位董事、独立董事发出。本次会议
于 2026 年 4 月 24 日上午 9:00 在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801
号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室采用现场与通讯相结合方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长谢晓林先生召集并主持。公司全体高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1. 审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

2. 审议通过了《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度财务决算报告》。

本议案已经公司审计委员会会议审议通过。

3. 审议通过了《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

4. 审议通过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于授权董事会制定中期分红方案的公告》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

5. 审议通过了《关于 2026 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

6. 审议通过了《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7. 审议通过了《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年
度内部控制评价报告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经公司审计委员会会议审议通过。

8. 审议通过了《关于公司<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

保荐机构对此事项出具了专项核查报告。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了鉴证报告。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》及披露相关文件。

本议案已经公司审计委员会会议审议通过。

9. 审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告暨审计
委员会履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报……
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