公告日期：2026-04-28

陕西盘龙药业集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，2025 年度，本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，始终秉持忠实、勤勉、尽责的职业准则，独立、客观、审慎地履行独立董事职责。本人积极参加股东会和董事会会议，主动了解公司经营状况，认真审议董事会各项议案，利用会计专业知识积极为公司发展、经营决策和规范运营建言献策，同时对相关事项发表独立、客观的专业意见，充分发挥独立董事的作用，为公司规范运作和健康发展提供专业支持，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

1、工作履历、专业背景及兼职情况

王鹏，男，1982 年出生，博士研究生学历，管理学（会计学）博士、西安
外国语大学教授，硕士研究生导师。2016 年 1 月至 2020 年 11 月任西安外国语
大学会计学副教授；2020 年 12 月至今任西安外国语大学会计学教授；兼任陕西国际税收学会理事、中国商业会计学会智能财务分会理事、丝路会计硕士联盟理事等。主要研究方向：资本市场会计与财务问题、可持续发展与信息披露。现任陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事，公司独立董事。

本人于 2025 年 9 月任公司第五届董事会独立董事，审计委员会主任委员、
薪酬与考核委员会委员。

2、符合独立董事独立性的规定

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本人作为公司的独立董事，任职期内本人未在公司担任除独立董事及专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

1、参与董事会及股东会的情况

2025 年 9 月至今，在本人任职期间，公司共召开 3 次董事会，所有会议的
召集、召开内容和审批程序均符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定。本人作为公司独立董事，以现场或通讯方式准时出席全部会议，无缺席或未委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形。

在行使表决权方面，本人对公司董事会全部议案进行认真审核和表决后，均投以赞成票，未对董事会议案提出异议，且无投反对票、弃权票的情形。本人参加董事会和股东会会议的情况如下：

本报告期应 本报告期 委托出席 是否连续

董事姓名 参加董事会 亲自出席 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东

次数 次数 数 会次数 自参加董 会次数

事会会议

王鹏 3 3 0 0 否 0

2、参与专门委员会会议情况

2025 年，本人作为公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，出席了专门委员会相关会议，主要履行以下职责：

（1）审计委员会工作情况

2025 年本人任职期间，审计委员会共召开 3 次会议。本人严格按照公司《董
事会审计委员会实施细则》履行相关职责，均出席相关会议，对公司聘任财务总监、定期报告的编制、各季度内部审计工作的总结和计划、募投项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金事项进行研究和审议。同时与年审注册会计师进行了年报审计工作的沟通，确保年报审计高质量有序开展。

（2）薪酬与考核委员会工作情况

2025 年本人任职期间，公司未发生需召开薪酬与考核委员会会议审议的事项。

（3）独立董事专门会议工作情况

2025 年本人任职期间，独立董事专门会议召开 2 次。本人严格按照《独立
董事工作制度》履行相关责任，均出席相关会议，对公司购买资产暨关联交易、向中国农业银行股份有限公司柞水县支行申请伍仟万元短期流动资金贷款暨公司实际控制人提供担保的事宜进行研究和审议。

3、行使独立董事职权的情况

在 2025 年度履行独立董事职责的过程中，未提议独立聘请中……
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