公告日期：2026-05-06

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2026-023
陕西盘龙药业集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：经陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过，决定召开公司 2025 年年度股东会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 26 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 19 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至本次股东会股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投 √

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 票提案

非累积投 √

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 票提案

非累积投 √

2.00 《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 票提案

非累积投 √

3.00 《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》 票提案

《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议 非累积投 √

4.00 票提案

案》

非累积投 √

5.00 《关于聘请 2026 年度会计师事务所的议案》 票提案

非累积投 ……
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