公告日期：2025-07-01

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2025-055
海南钧达新能源科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行了董事会换届选举，现将具体情况公告如下：

2025 年 6 月 27 日公司召开第四届董事会第七十八次会议，审议通过《关于
公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于公司换届选举第五届董事会独立非执行董事的议案》，公司董事会同意提名陆徐杨先生、徐晓平先生、徐勇先生、张满良先生、郑洪伟先生为第五届董事会非独立董事候选人；同意提名沈文忠先生、茆晓颖女士、马树立先生、张亮先生为第五届董事会独立非执行董事候选人。上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，候选人简历详见附件。其中，独立非执行董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的专业性和独立性。上述独立非执行董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会进行表决。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并由累积投票制度选举产生5 名非独立董事、4 名独立董事，与 1 名经公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第五届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会仍按照有关规定和要求履行职责。公司对第四届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。

附件：

海南钧达新能源科技股份有限公司

第五届董事会候选人简历

非独立董事候选人：

陆徐杨：男，1988 年生，2014 年 2 月至 2017 年 7 月，任北京和君咨询有限公司
助理投资经理。2018 年 3 月至 2021 年 3 月，于海南钧达汽车饰件股份有限公司
证券事务部任职。2021 年 3 月至今，任苏州钧达车业科技有限公司董事兼总经理。
陆徐杨先生未直接持有本公司股票，系公司实际控制人海南杨氏家族科技投资有限公司（以下简称“杨氏家族”）成员之一。杨氏家族成员杨仁元、陆惠芬、陆小红、徐卫东、陆玉红、徐勇、徐晓平、陆小文、陆徐杨之间互为一致行动人，通过海南锦迪科技投资有限公司、陆小红合计控制公司 51,803,865 股，占公司总股本比例 17.71%。陆徐杨先生与公司第四届董事会董事长陆小红为母子关系，与公司第四届董事会董事、副总经理徐晓平为父子关系，与公司第四届董事会董事徐勇为姨甥关系。除此之外，陆徐杨先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陆徐杨先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在不适宜担任公司董事的其他情形。
徐晓平：男，1966 年生，公司董事、副总经理。曾任渭塘塑料厂职工；苏州农业银行职工；苏州市恒达塑料制品厂副厂长；海南钧达汽车饰件有限公司执行董事、副总经理、总经理、董事长。
徐晓平先生未直接持有本公司股票，系公司实际控制人杨氏家族成员之一。杨氏家族成员杨仁元、陆惠芬、陆小红、徐卫东、陆玉红、徐勇、徐晓平、陆小文、陆徐杨之间互为一致行动人，通过海南锦迪科技投资有限公司、陆小红合计控制公司 51,803,865 股，占公司总股本比例 17.71%。徐晓平先生与公司第四届董事会董事长陆小红为夫妻关系，与第四届董事会董事徐勇为连襟关系。除此之外，徐晓平先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐晓平先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和
徐勇：男，1968 年生，公司董事，工程师，高级经济师。曾任吴县塑料制品七厂钳工；上海水仙电器股份有限公司技术员、技术部部长；苏州市万达汽车内饰件厂常务副厂长；苏州隆新塑料电器有限公司总经理；海南钧达汽车饰件股份有限公司董事、总经理、副董事长。
徐勇先生未直接持有本公司股票，系公司实际控制人杨氏家族成员之一。杨氏家族成员杨仁元、陆惠芬、陆小红、徐卫东、陆玉红、徐勇、徐晓平、陆小文、陆徐杨之间互为一致行动人，通过海南锦迪科技投资有限公司、陆小红合计控制公司 51,803,865 股，占公司总股本比例 17.71%。徐勇先生为公司第……
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