公告日期：2025-07-01

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2025-054

海南钧达新能源科技股份有限公司

第四届董事会第七十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七十八
次会议于 2025 年 6 月 27 日以通讯表决方式召开。公司于 2025 年 6 月 24 日以专
人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共 10 人，参加本次会议董事 10 人。会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于增加注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

（1）为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

（2）2024 年 6-12 月，公司 2022 年股票期权激励计划预留授予（第二批）第
一个行权期行权条件成就，2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就。公司激励对象累计行权 595,636 股，公司总股本由 228,556,116 股增加至 229,151,752 股，公司注册资本由人民币 228,556,116 元增加至人民币

229,151,752 元。2025 年 5 月 8 日，经香港联合交易所批准，公司完成 63,432,300
股 H 股股票发行并在香港联合交易所上市。公司总股本由 229,151,752 股增加至292,584,052 股。公司注册资本由人民币 229,151,752 元增加至人民币 292,584,052元。

（3）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司注册资本变更、治理结构调整等实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件议事规则部分条款进行修订。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）逐项审议通过《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会提名陆徐杨先生、徐晓平先生、徐勇先生、张满良先生、郑洪伟先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。董事会提名委员会已对上述人员的任职资格进行审查。

1、同意提名陆徐杨为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、同意提名徐晓平为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、同意提名徐勇为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、同意提名张满良为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、同意提名郑洪伟为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）逐项审议通过《关于公司换届选举第五届董事会独立非执行董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会提名沈文忠先生、茆晓颖女士、马树立先生、张亮先生为第五届董事会独立非执行董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。董事会提名委员会已对上述人员的任职资格进行审查。

1、同意提名沈文忠为第五届董事会独立非执行董事候选人

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、同意提名茆晓颖为第五届董事会独立非执行董事候选人
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