公告日期：2026-03-19

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 告 的 內 容 概 不
負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告
全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責
任。

Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd.

海 南 鈞 達 新 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：02865）

董 事 會 會 議 通 告

海 南 鈞 達 新 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 會（「董 事 會」）謹 此 宣 佈，董
事 會 會 議 將 於2026年3月30日（星 期 一）舉 行，藉 以（其 中 包 括）審 議 及 批 准 本 公 司
及 其 附 屬 公 司 截 至2025年12月31日 止 年 度 的 全 年 業 績 及 其 刊 發，並 考 慮 末 期 股
息 派 發（如 有）等 事 宜。

承 董 事 會 命

海 南 鈞 達 新 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司
董 事 長 兼 執 行 董 事

陸 徐 楊 先 生

香 港，2026年3月18日

截 至 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括 執 行 董 事 陸 徐 楊 先 生、張 滿 良 先 生 及 鄭 洪 偉
先 生；非 執 行 董 事 徐 曉 平 先 生 及 徐 勇 先 生；職 工 代 表 董 事 鄭 虹 女 士；及 獨 立 非
執 行 董 事 沈 文 忠 博 士、茆 曉 穎 博 士、馬 樹 立 先 生 及 張 亮 先 生。

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