公告日期：2026-03-31

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2026-025
海南钧达新能源科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九
次会议于 2026 年 3 月 30 日以通讯表决方式召开。公司于 2026 年 3 月 16 日以专
人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共 10 人，参加本次会议董事 10 人。会议由董事长陆徐杨先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司独立董事沈文忠先生、茆晓颖女士、马树立先生、张亮先生分别提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在年度股东会上述职。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度董事会工作报告》《独立董事 2025 年度述职报告（沈文忠）》《独立董事 2025年度述职报告（茆晓颖）》《独立董事 2025 年度述职报告（马树立）》《独立董事 2025年度述职报告（张亮）》。

（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告、报告摘要及业绩公告的议案》
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相
报告摘要》。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定，并结合
公司的实际情况，公司编制了《截至 2025 年 12 月 31 日止年度之全年業績公告》
《二零二五年年度報告》。

经审核，全体董事认为公司 2025 年年度报告、报告摘要及业绩公告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会/香港证监会和股票上市地证券交易所的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日分别在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）披露的《2025 年年度报告》
《2025 年年度报告摘要》及《截至 2025 年 12 月 31 日止年度之全年業績公告》。
《二零二五年年度報告》将于 2026 年 4 月底前择期在香港联合交易所有限公司网站披露。

（四）审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，编制了《2025
年度内部控制自我评价报告》，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《2025 年度内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-1,415,788,333.24 元，期末可供分配利润为-702,132,357.47 元，公司 2025 年度母公司报表净利润为-634,152,428.57 元，期末可供分配利润为-645,135,577.73 元。鉴于公司 2025 年度业绩亏损且母公司报表中可供分配利润为负，为保障公司持续、稳定、健康发展，

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。