公告日期：2026-05-06

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2026-038

海南钧达新能源科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求为 A 股股东编制，H 股股东如参加
本次年度股东会，请详阅本公司于 2026 年 4 月 30 日在香港联交所披露易网站
（www.hkexnews.hk）发布的 2025 年年度股东会通告等文件。

海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 30 日召开第
五届董事会第十一次会议，决定于 2026 年 5月 27 日召开公司 2025 年年度股东会，现将会
议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《海南钧达新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 27 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 5 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 21 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 21 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）H 股股东登记及出席，请参见公司于香港联交所披露易网站
（www.hkexnews.hk）向 H股股东另行发出的股东会相关通知。

（3）公司的董事和高级管理人员。

（4）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：苏州市工业园区协鑫广场 15F。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √

关于公司 2025 年年度报告、报告摘要及业绩公告的 √

2.00 非累积投票提案

议案

3.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于授予公司董事会一般性授权的议案 非累积投票提案 √

关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的 √

5.00 非累积投票提案

议案

6.00 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于未弥补亏损达实收……
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