公告日期：2026-05-06

此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函的任何方面或將採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、 專業會計師或其他專業顧問。
閣下如已將名下的海南鈞達新能源科技股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買 主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並 明確表示，概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd.

海 南 鈞 達 新 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：02865）

(1)2025年度董事會工作報告；

(2)2025年年度報告、報告摘要及業績公告；

(3)2025年度利潤分配預案；

(4)發行股份之一般授權；

(5)未來三年（2026–2028年）股東回報規劃；

(6)購買董事、高級管理人員責任險；

(7)未彌補虧損達實收股本總額三分之一；

(8)委任2026年度核數師；

(9)制定董事、高級管理人員薪酬管理制度；

(10)董事、高級管理人員2026年度薪酬方案；

及

(11)2025年度股東會通告

董事會函件載於本通函第3至11頁。
本公司將於2026年5月27日（星期三）下午二時三十分假座中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區協鑫廣場15樓舉行2025年度股東會（「年度股東會」），召開年度股東會的通告載於本通函第AGM-1至AGM-3頁。
無論 閣下是否有意出席年度股東會，務請盡快將隨附年度股東會代表委任表格按其上印列之指示填妥，並無論如何，須於該 會議或其任何續會開始前不少於24小時（即不遲於2026年5月26日（星期二）下午二時三十分（香港時間））交回至本公司的H股證 券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後， 閣下 仍可依願親身出席年度股東會或其任何續會（視乎情況而定）並於會上投票。

2026年4月30日

目 錄

頁次

釋義 ...... 1

董事會函件 ...... 3

附錄一 — 2025年度董事會工作報告 ...... 12

附錄二 — 未來三年（2026–2028年）股東回報規劃 ...... 30

附錄三 — 董事、高級管理人員薪酬管理制度 ...... 36

附錄四 — 董事、高級管理人員2026年度薪酬方案 ...... 41

2025年度股東會通告 ...... AGM-1
– i –

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「A股」 指 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。