公告日期：2026-05-30

证券代码：002866 证券简称：传艺科技
江苏传艺科技股份有限公司

（注册地址：江苏省高邮市凌波路 33 号）

2026 年度向特定对象发行 A 股股票

募集资金使用可行性分析报告

二零二六年五月

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“传艺科技”或“公司”）系深圳证券交易所主板上市的公司。为深化公司战略布局，满足公司业务发展的需要，进一步增强公司资本实力和抗风险能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票，并编制了本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告。

本报告中如无特别说明，相关用语具有与《江苏传艺科技股份有限公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案》中相同的含义。

一、本次募集资金使用计划

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 87,051.36 万元（含本数），扣除发行费用后拟投资于以下项目：

序号 项目 总投资额（万元） 拟使用募集资金（万元）

1 高邮智能化生产线改扩建项目 30,419.42 26,620.79

2 重庆智能制造中心扩产项目 37,463.49 34,430.57

3 补充流动资金 26,000.00 26,000.00

合计 93,882.91 87,051.36

本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金金额，在不改变募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对募投项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，不足部分由公司以自有或自筹资金解决。
二、本次募集资金投资项目基本情况
（一）高邮智能化生产线改扩建项目

1、项目概况

本项目实施主体为传艺科技，系在公司现有笔记本电脑键盘产品生产的基础上进行的改扩建项目。项目选址位于公司现有的高邮生产基地，项目拟利用现有厂区厂房进行项目建设和生产运营，计划对现有笔记本电脑键盘生产车间及生产线进行修缮改造，以解决设备老旧及产能瓶颈问题。

本项目建设总投资 30,419.42 万元，其中建筑工程费 5,537.97 万元，设备购置及
安装费 20,749.28 万元，工程建设其他费用 333.54 万元，预备费 798.62 万元，铺底流
动资金 3,000.00 万元。本项目建设期 9个月，项目达产后可形成年产 1,872 万套笔记
本电脑键盘的生产能力。

2、项目投资概算

本项目计划总投资金额为 30,419.42 万元，拟使用募集资金投资金额为 26,620.79
万元，具体投资数额明细及拟投入募集资金情况如下表所示：

序号 投资类别 投资金额 使用募集资金金额 支出类别

（万元） （万元）

1 建设投资 27,419.42 26,620.79 资本性支出

1.1 工程费用 26,287.25 26,287.25 资本性支出

1.1.1 建筑工程费 5,537.97 5,537.97 资本性支出

1.1.2 设备购置及安装工程费 20,749.28 20,749.28 资本性支出

1.2 工程建设其它费用 ……
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