公告日期：2026-05-30

江苏传艺科技股份有限公司

关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施
及相关主体承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件的要求，为保障投资者特别是中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行 A 股股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下：
一、关于本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）分析的主要假设和前提

以下假设仅用于测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来经营情况的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成的损失，公司不承担任何赔偿责任。

1、宏观经济环境、产业政策、行业发展、公司经营环境以及证券市场情况未发生重大不利变化。

2、假设本次发行股票于2026年12月31日实施完毕。该时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以实际发行完成时间为准。

3、假设本次发行股票数量上限为86,856,676股，若公司在本次发行首次董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、配股、限制性股票登记、股权激励行权或其他原因导致本次发行前公司总股本发生变化的事项，本次发行数量上限将进行相应调整。

4、本次发行股票的数量、发行时间仅为基于测算目的假设，最终以实际发
行的股份数量、发行结果和实际日期为准。

5、本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如
财务费用、投资收益）等的影响。

6、根据公司已披露的《江苏传艺科技股份有限公司2025年年度报告》，公
司2025年度归属于上市公司股东的净利润为8,584.08万元，扣除非经常性损益后
归属于上市公司股东的净利润为5,809.85万元。

假设公司2026年度，归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的
净利润与2025年度相比分别按以下三种情况进行测算：（1）较上期下降10%；（
2）与上期持平；（3）较上期增长10%。

（二）本次发行对公司主要财务指标的影响

基于上述假设前提，公司测算了2026年度不同净利润增长假设条件下本次发
行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响如下：

2025 年度 2026 年度/2026.12.31

项目 /2025.12.31

本次发行前 本次发行后

期末总股本（万股） 28,952.23 28,952.23 37,637.90

本次发行股份数量（万股） 8,685.67

假设情形一：2026 年归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的
净利润较 2025 年减少 10%

归属于上市公司股东的净利润（万元） 8,584.08 7,725.67 7,725.67

扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的 5,809.85 5,228.87 5,228.87
净利润（万元）

基本每股收益（元/股） 0.30 0.27 0.21

扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） 0.20 0.18 0.14……
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