公告日期：2025-04-29

江苏传艺科技股份有限公司

关于召开公司 2024 年年度股东会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开
第四届董事会第七次会议审议通过，决定于 2025 年 05 月 20 日下午 13:30 召开
公司 2024 年年度股东会，根据《公司章程》的规定，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024 年年度股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2025 年 05 月 20 日（星期二）下午 1:30；

（2）网络投票时间：2025 年 05 月 20 日；

其中通过深圳交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 05 月 20 日
上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2025 年 05 月 20 日上午 9:15 至 2025 年 05 月 20 日
下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 13 日（星期二）

7、出席会议对象：

（1）截止股权登记日 2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 15:00 交易结束后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股东均有权出席本次股东会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：江苏省高邮市凌波路 33 号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 √

2.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

4.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

5.00 《关于 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预 √

算报告的议案》

6.00 《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专 √

项报告的议案》

7.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

8.00 《关于向银行申请授信额度的议案》 √

9.00 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 ……
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