公告日期：2025-04-29

江苏传艺科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

余新平

各位股东及股东代表：

本人作为江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）、《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2024 年度工作中，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实履行诚信勤勉义务，充分发挥独立董事的独立性和专业性的作用，对公司相关事项发表意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人余新平，1957 年 8 月出生，本科学历，副教授，中国资深注册会计师。
1983 年 9 月至 1999 年 12 月，历任南京财经大学（原南京粮食经济学院）会计
学系教研室主任、系主任助理、系副主任；2000 年 1 月至今，担任江苏天信咨询集团有限公司董事长；2001 年至今，担任南京天启财务顾问有限公司执行董事；2003 年至今，担任南京天启会计人才服务有 限公司执行董事；2017年至今，担任江苏财盟企业管理咨询有限公司董事；2019年至 2024 年 6月，担任镇江市
京口区天汇信财税咨询中心董事长；2016 年 7 月至 2022 年 7 月，担任江苏紫金
农村商业银行股份有限公司独立董事；2018 年 8 月至 2021 年 1 月，担任江苏宝
馨科技股份有限公司独立董事；2021 年 9 月至今，担任南京喜悦科技股份有限公司独立董事；2022 年 8 月至今，担任红宝丽集团股份有限公司独立董事；2020年 12 月起，担任公司独立董事。

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的要求，不存在影响独立性的情形。

（一）出席董事会及股东大会履职情况

2024 年，本人认真参加了公司召开的董事会，积极的列席公司的股东大会，

履行了独立董事的义务。2024 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定
程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人
认真审阅会议材料，主动参与各项议案的讨论并利用自己的专业知识进行分析，
对各项议案进行独立、审慎的表决，为董事会正确决策发挥了积极作用，2024
年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

报告期内，公司召开了 4次董事会，3次股东大会，本人出席会议的具体情

况如下：

出席董事会情况 出席股东大会情况

独立董 应出席 现场出 通讯方 委托出 缺席 是否连续 应参加 实际出席
事姓名 次数 席次数 式出席 席次数 次数 两次未亲 次数 次数
次数 自出席

余新平 4 0 4 0 0 否 3 3

（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设有审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委
员会和独立董事专门委员会。按照相关法律、法规、制度的规定和要求，根据
个人专业特长，本人担任审计委员会召集人，同时为薪酬与考核委员会委员。
2024 年出席专门委员会会议情况如下：

1.审计委员会工作情况

本人作为董事会审计委员会召集人，2024 年度，审计委员会召开了 4 次会

议，本人应参加 4 次，实际参加 4 次。审计委员会按照《董事会审计委员会议

事规则》等规章制度开展工作，本人按规定审议了公司定期报告，对公司披露
的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告、开展外汇套期
保值业务等事项进行审核、评估及监督。对拟聘请的会计师事务所在业务资质、

履职能力方面进行审查，对会计师事务所进行监督。并对其年度履职情况及执业质量做出全面客观的评价，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2.薪酬与考核委员会工作情况

2024 年度，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，本人应参加 1 次，实际参
加 1 次。对独立董事津贴的议案进行了审议，并对薪酬方案的执行情况进行监督。

3.独立董事专门会议

2024 年度……
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