公告日期：2025-04-29

江苏传艺科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

姜磊

各位股东及股东代表：

本人作为江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）、《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2024 年度工作中，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实履行诚信勤勉义务，充分发挥独立董事的独立性和专业性的作用，对公司相关事项发表意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人姜磊，1982 年 12 月出生，本科学历，律师 。2005 年 12 月至 2007 年
9 月，在江苏政泰律师事务所工作；2007 年 9 月至今，在江苏政泰律师事务所执业，担任律师； 2020 年 12 月起，担任公司独立董事。

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会履职情况

2024 年，本人认真参加了公司召开的董事会，积极的列席公司的股东大会，履行了独立董事的义务。2024 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人认真审阅会议材料，主动参与各项议案的讨论并利用自己的专业知识进行分析，
年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

报告期内，公司召开了 4次董事会，3次股东大会，本人出席会议的具体情

况如下：

出席董事会情况 出席股东大会情况

独立董 应出席 现场出 通讯方 委托出 缺席 是否连续 应参加 实际出席
事姓名 次数 席次数 式出席 席次数 次数 两次未亲 次数 次数
次数 自出席

余新平 4 4 0 0 0 否 3 3

（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设有审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委
员会和独立董事专门委员会。按照相关法律、法规、制度的规定和要求，根据
个人专业特长，本人担任提名委员会召集人，同时为审计委员会委员。2024 年
出席专门委员会会议情况如下：

1.审计委员会工作情况

本人作为董事会审计委员会委员，2024 年度，审计委员会召开了 4 次会议，

本人应参加 4 次，实际参加 4 次。审计委员会按照《董事会审计委员会议事规

则》等规章制度开展工作，本人按规定审议了公司定期报告，对公司披露的财
务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告、开展外汇套期保值
业务等事项进行审核、评估及监督。对拟聘请的会计师事务所在业务资质、履
职能力方面进行审查，对会计师事务所进行监督。并对其年度履职情况及执业
质量做出全面客观的评价，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2.提名委员会工作情况

本人作为董事会提名委员会召集人，按照相关议事规则，召集并主持提名
委员会的日常工作，关注公司董事、监事、高级管理人员等的选择标准和程序，
与公司董事、监事及高级管理人员进行沟通交流，维护公司及股东权益，切实

审议事项，本人作为召集人召开提名委员会 0 次。

3.独立董事专门会议

2024 年度，公司未召开董事会独立董事专门会议。2025 年，公司独立董事将根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，履行独立董事专门会议相关工作职责。

（三）行使独立董事职权的情况

本人持续关注公司的日常经营状况、有关公司的各类报道及重大事件和政策变化对公司的影响。本人通过听取相关人员汇报并进行现场调查，了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会及其专门委员会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人与内部审计部门进行了及时有效的沟通，积极了解内审部门工作情况、指导……
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