公告日期：2025-04-29

江苏传艺科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年公司经营情况概述

2024 年，公司严格按照年度经营计划及相关法律法规开展工作，公司董事会全体成员认真出席董事会会议和股东（大）会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等,对提交董事会审议的各项议案,均进行深入讨论,为公司的经营发展建言献策,做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求,切实增强董事会决策的科学性,推动公司日常经营工作的持续、稳定、健康发展。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，积极发挥自己的作用，能够不受影响地独立履行职责。
公司积极布局新兴领域和市场，通过资源整合和品牌创新拓展新的增长点。报告期内经营情况：公司经过在消费电子零组件行业多年的研发、生产制造和企业管理经验，公司打造了一支技术经验丰富、层次清晰、梯度合理的研发技术团队，为公司在柔性线路板业务、输入型设备类业务等细分行业的技术优势奠定了坚实的基础。

公司新能源板块主营业务为钠离子电池产品的研发、生产和销售，具体包括圆柱型钠离子电池（主要应用于低速电动车等领域）、方型钠离子电池（主要应用于工程机械车辆、储能等领域）等。

本报告期，公司实现营业总收入 1,954,948,035.16 元，较上年同期上升
10.23%；归属于上市公司股东净利润-73,474,117.16 元,较上年同期下降276.00%；实现归属于上市公司扣除非经营性损益后净利润-93,058,957.59 元，较上年同期下降 378.25%。
二、2024 年度董事会日常工作情况

（一）董事会运作情况

2024 年度，公司董事会共召开了四次会议，会议讨论了如下议案并作出决议：

时间 会议名称 审议议案

1、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

2、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
3、《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
4、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

5、《关于 2023 年度财务决算和 2024 年度财

务预算报告的议案》

第 四 届 董 事 6、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况

2024.03.28 会 第 二 次 会 的专项报告的议案》

议 7、《关于 2023 年度内部控制评价工作报告的

议案》

8、《关于向银行申请授信额度的议案》

9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的

议案》

10、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
11、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

12、《关于会计政策变更的议案》

13、《关于提请召开 2023 年年度股东大会的
议案》

第 四 届 董 事

2024.04.29 会 第 三 次 会 1、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
议
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