公告日期：2025-10-30

江苏传艺科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议
于 2025 年10 月 29 日在江苏省高邮市凌波路 33 号江苏传艺科技股份有限公司二
楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 20 日
以电子邮件、电话等形式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》；

《2025年第三季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

为全面贯彻落实法律法规及监管要求，根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件对上市公司经营、治理及管理提出的要求，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司现任监事职务相应解除，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，对《公司章程》进行修订，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及《公司章程修正案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会一致同意该议案，并提交公司2025年第一次临时股东会审议。

3、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，为进一步提升公司治理效能，维护公司及股东的合法权益，更好地促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，对公司相关制度进行修订、制定，逐项表决结果如下：
3.01关于修订《股东会议事规则》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.02关于修订《董事会议事规则》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.03关于修订《独立董事制度》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.04关于修订《募集资金管理制度》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.05关于修订《关联交易制度》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.06关于修订《对外担保制度》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.07关于修订《对外投资管理制度》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.08关于修订《信息披露管理制度》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.09关于修订《内部控制制度》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.10关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.11关于修订《累积投票实施细则》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.12关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.13关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.14关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.15关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.16关于修订《董事会秘书工作制度》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.17关于修订《总经理工作细则》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.18关于修订《投资者关系管理制度》的议案；

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