公告日期：2026-03-31

江苏传艺科技股份有限公司

关于召开公司 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 21 日（星期二）下午 1:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 4 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 14 日

7、出席会议对象：

（1）截止股权登记日 2026 年 4 月 14 日（星期二）下午 15:00 交易结束后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股东均有权出席本次股东会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省高邮市凌波路 33 号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编 提案名称 提案类型

码 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √

案

1.00 《关于 2025 年年度报告及摘要的议 非累积投票提案 √

案》

2.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √

案》

3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √

案》

4.00 《关于 2025 年度财务决算和 2026 年 非累积投票提案 √

度财务预算报告的议案》

5.00 《关于 2025 年度募集资金存放与使用 非累积投票提案 √

情况的专项报告的议案》

6.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的 非累积投票提案 √

议案》

7.00 《关于向银行申请授信额度的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于公司开展外汇套期保值业务的 非累积投票提案 √

议案》

9.00 《关于制定<董事薪酬管理制度>的议 非累积投票提案 √

案》

10.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议 非累积投票提案 √

案》

2、上述议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。议案第 9、10 项涉及的关联股东需要回避表决。根据
《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）。

3、除以上议案需审议外，会议还将听取公司独立董事 2025 年度述职报告，该述职作为 2025 年年度股东会的一个议程，但不作为议案进行审议。上述议案经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件……
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