公告日期：2026-03-31

江苏传艺科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

梁国正

各位股东及股东代表：

本人作为江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）、《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2025 年度工作中，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实履行诚信勤勉义务，充分发挥独立董事的独立性和专业性的作用，对公司相关事项发表意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人梁国正，1961 年 3 月出生，博士研究生学历，大学教授、博士生导师。
1981 年 2 月至 2006 年 5 月，历任西北工业大学化学工程系工程师、副教授、教
授、博士生导师；2006 年 5 月至 2021 年 3 月，担任苏州大学教授、博士生导师，
并于 2021 年 4 月退休；2020 年 3 月起至今，任苏州华道生物药业股份有限公司
独立董事；2020 年 12 月起，担任公司独立董事。

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会履职情况

2025 年，本人认真参加了公司召开的董事会，积极列席公司的股东会，履行了独立董事的义务。2025 年度公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，
阅会议材料，主动参与各项议案的讨论并利用自己的专业知识进行分析，对各
项议案进行独立、审慎的表决，为董事会正确决策发挥了积极作用，2025 年度
本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

报告期内，公司召开了 5 次董事会，2 次股东会，本人出席会议的具体情

况如下：

出席董事会情况 出席股东会情况

独立董 通讯方 是否连续 应参加 实际出席
应出席 现场出 委托出 缺席

事姓名 式出席 两次未亲 次数 次数
次数 席次数 席次数 次数

次数 自出席

梁国正 5 0 5 0 0 否 2 2

（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设有审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委
员会和独立董事专门委员会。按照相关法律、法规、制度的规定和要求，根据
个人专业特长，本人担任薪酬与考核委员会召集人，同时为提名委员会、战略
委员会委员。2025 年出席专门委员会会议情况如下：

1.薪酬与考核委员会工作情况

2025 年度，本人作为薪酬与考核委员会的召集人，因公司不存在需薪酬与

考核委员会审议事项，薪酬与考核委员会未召开专门会议。

2.战略委员会工作情况

2025 年度，战略委员会召开了 1 次会议，本人应参加 1次，实际参加 1 次。

审议了《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》，作为董
事会战略委员会委员对公司战略进行充分了解和分析，参与公司战略评审会，
对公司战略规划和发展提出了自己的建议。

3.提名委员会工作情况

2025 年度，本人作为提名委员会委员，因公司不存在需提名委员会审议事

项，出席公司提名委员会 0 次。

4.独立董事专门会议

2025 年度，公司未召开董事会独立董事专门会议。2026 年，公司独立董事将根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，履行独立董事专门会议相关工作职责。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年任职期间内，本人持续关注公司的日常经营状况、有关公司的各类报道及重大事件和政策变化对公司的影响。本人通过听取相关人员汇报并进行现场调查，了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会及其专门委员会上发表意见、行使职权……
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