公告日期：2026-03-31

江苏传艺科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

余新平

各位股东及股东代表：

本人作为江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）、《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2025 年度任职期间，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实履行诚信勤勉义务，充分发挥独立董事的独立性和专业性的作用，对公司相关事项发表意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

本人余新平，1957 年 8 月出生，本科学历，副教授，中国资深注册会计师。
1983 年 9 月至 1999 年 12 月，历任南京财经大学（原南京粮食经济学院）会计
学系教研室主任、系主任助理、系副主任；2000 年 1 月至今，担任江苏天信咨询集团有限公司董事长；2001 年至今，担任南京天启财务顾问有限公司执行董事；2003 年至今，担任南京天启会计人才服务有限公司执行董事；2016 年 7 月
至 2022 年 7 月，担任江苏紫金农村商业银行股份有限公司独立董事；2018 年 8
月至 2021 年 1 月，担任江苏宝馨科技股份有限公司独立董事；2021 年 9 月至今，
担任南京喜悦科技股份有限公司独立董事；2022 年 8 月至今，担任红宝丽集团股份有限公司独立董事；2020 年 12 月起，担任公司独立董事。

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会履职情况

2025 年，本人认真参加了公司召开的董事会，积极列席公司的股东会，履

行了独立董事的义务。2025 年度公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人认真审
阅会议材料，主动参与各项议案的讨论并利用自己的专业知识进行分析，对各
项议案进行独立、审慎的表决，为董事会正确决策发挥了积极作用，2025 年度
本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

报告期内，公司召开了 5 次董事会，2 次股东会，本人出席会议的具体情

况如下：

出席董事会情况 出席股东会情况

独立董 通讯方 是否连续 应参加 实际出席
应出席 现场出 委托出 缺席

事姓名 式出席 两次未亲 次数 次数
次数 席次数 席次数 次数

次数 自出席

余新平 5 0 5 0 0 否 2 2

（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设有审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委
员会和独立董事专门委员会。按照相关法律、法规、制度的规定和要求，根据
个人专业特长，本人担任审计委员会召集人，同时为薪酬与考核委员会委员。
2025 年出席专门委员会会议情况如下：

1.审计委员会工作情况

本人作为董事会审计委员会召集人，2025 年度，审计委员会召开了 3 次会

议，本人应参加 3 次，实际参加 3 次。审计委员会按照《董事会审计委员会议

事规则》等规章制度开展工作，本人按规定审议了公司定期报告，对公司披露
的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告、开展外汇套期
保值业务等事项进行审核、评估及监督。对拟聘请的会计师事务所在业务资质、
履职能力方面进行审查，对会计师事务所进行监督。并对其年度履职情况及执
业质量做出全面客观的评价，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2.薪酬与考核委员会工作情况

2025 年度，本人作为薪酬与考核委员会的成员，因公司不存在需薪酬与考核委员会审议事项，出席公……
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