公告日期：2026-03-31

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：
一、2025 年公司经营情况概述

2025 年，公司严格按照年度经营计划及相关法律法规开展工作，公司董事会全体成员认真出席董事会会议和股东会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等,对提交董事会审议的各项议案,均进行深入讨论,为公司的经营发展建言献策,做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求,切实增强董事会决策的科学性,推动公司日常经营工作的持续、稳定、健康发展。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，积极发挥自己的作用，能够不受影响地独立履行职责。

报告期内，公司继续坚定“全球化”的发展战略，董事会审议并通过了注册成立越南传艺科技有限公司，越南工厂正式开工建设并于 2026 年 3 月投产，这将为公司全球化业务发展提供更坚实的产能支撑。在新能源业务板块，公司主要聚焦于既有产能的产品性能提升和降本增效，不断提升钠离子电池产品的市场竞争力，拓宽钠离子电池商业化运用场景，公司通过自建 pack 产线的方式，研发、生产适配于二轮电动车的钠离子电池 pack 产品，进一步丰富了钠离子电池产品矩阵，为公司在电动二轮车市场的布局提供了坚实的技术支撑。

本报告期，公司实现营业总收入 2,145,726,021.24 元，较上年同期上升9.76%；归属于上市公司股东净利润85,840,810.26 元,较上年同期上升 216.83%；
实现归属于上市公司扣除非经营性损益后净利润 57,858,331.57 元，较上年同期上升 162.17%。
二、2025 年度董事会日常工作情况

（一）董事会运作情况

2025 年度，公司董事会共召开了五次会议，会议讨论了如下议案并作出决议：

时间 会议名称 审议议案

第四届董事会 1、《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越
2025.02.19

第六次会议 南孙公司的议案》

1、《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

2、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
3、《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
4、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

5、《关于 2024 年度财务决算和 2025 年度财务
预算报告的议案》

第四届董事会 6、《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况
2025.04.25

第七次会议 的专项报告的议案》

7、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》
8、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
9、《关于向银行申请授信额度的议案》

10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》

11、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

12、《关于会计政策变更的议案》

13、《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的
议案》

14、《……
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