公告日期：2026-03-31

江苏传艺科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
议于 2026 年 3 月 27 日在江苏省高邮市凌波路 33 号公司二楼会议室以现场方式
及通讯表决的方式召开。会议通知已于 2026 年 3 月 16 日以电子邮件、电话等
形式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司高级管理人员列席本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》；

《 2025 年 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn ）；《 2025 年 年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体
《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》；

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

公司董事会根据相关规定就公司在任独立董事余新平先生、梁国正先生及姜磊先生的独立性情况进行评估并出具了专项意见。

《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》及《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》；

总经理向董事会报告了公司2025年度的经营情况。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》；

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的标准无保留意见《审计报告》(容诚审字[2026]215Z0436 号)确认，母公司 2025 年度实现净利润为141,969,252.24 元，提取法定盈余公积 14,196,925.22 元，加上年初未分配利
润 678,050,070.93 元，减去派发的 2024 年度现金股利 0 元。实际可供股东分
配的利润为 805,822,397.95 元。

以截止目前公司最新股本总额 289,522,256 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金股利 0.60 元人民币（含税），合计派发现金股利 17,371,335.36 元（含税）,不送红股，不以资本公积转增股本。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

5、审议通过《关于2025年度财务决算和2026年度财务预算报告的议案》；
公司董事会一致认为该报告客观、真实地反映了公司2025年的财务状况、经营成果和2026年的财务预算。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度财务决算和2026年度财务预算报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

6、审议通过《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度募集资金存放与使用的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构发表了核查意见，审计机构出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。以上文件具体内容……
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