公告日期：2026-04-22

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会没有增加、否决或修改议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

会议通知：江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股
东会会议通知已于 2026 年 3 月 31 日以公告形式发布。

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 21 日（星期二）下午 1:30；

（2）网络投票时间：2026 年 04 月 21 日；

其中通过深圳交易所系统进行网络投票的具体时间为: 2026 年 4 月 21 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2026 年 4 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

股权登记日：2026 年 4 月 14 日（星期二）

现场会议地点：江苏省高邮市凌波路 33 号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室。

会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

会议召集人：公司董事会。

会议主持人：董事长邹伟民先生

规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

2、会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 267 人，代表股份 145,644,533 股，占公司有表
决权股份总数的 50.3051%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 140,942,083 股，占公司有表决
权股份总数的 48.6809%。

通过网络投票的股东 261 人，代表股份 4,702,450 股，占公司有表决权股份
总数的 1.6242%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 264 人，代表股份 4,891,050 股，占公司有
表决权股份总数的 1.6894%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 188,600 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0651%。

通过网络投票的中小股东 261 人，代表股份 4,702,450 股，占公司有表决权
股份总数的 1.6242%。

公司的全体董事、董事会秘书、高级管理人员通过现场或视频的方式出席或列席了本次会议，江苏世纪同仁律师事务所见证律师通过现场或视频的方式列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、提案审议表决情况

总表决情况：

同意 145,427,783 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8512%；
反对180,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1241%；弃权36,000股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0247%。

中小股东总表决情况：

同意 4,674,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5684%；反对 180,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6955%；弃权 36,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7360%。

上述议案根据投票表决结果，获得通过。

2、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》；

总表决情况：

同意 145,426,083 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8500%；
反对180,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1241%；弃权37,700股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0259%。

中小股东总表决情况：

同意 4,672,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5337%；反对 180,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6955%；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7708%。

上述议案根据投票表决结果，获得通过。

3、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》；

总表决情况：

同意 145,423,883 股，占出席本次股东会有……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。