公告日期：2026-03-18

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2026-007
周大生珠宝股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议
通知于 2026 年 3 月 14 日以通讯及电子邮件等形式送达全体董事，会议于 2026
年 3 月 17 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。
本次会议由董事长周宗文先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避：5 票。

公司第一期员工持股计划存续期将于 2026 年 5 月 10 日届满，基于公司未来
持续稳定发展的信心及对公司价值的认可，同时最大程度保障各持有人的利益，
经审慎决策，同意将公司第一期员工持股计划的存续期在 2026 年 5 月 10 日基础
上展期 24 个月，即存续期展期至 2028 年 5 月 10 日。

《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2026-008）同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

与本员工持股计划有关联的董事周宗文、周华珍、周飞鸣、管佩伟、陈寿平回避了本议案的表决。

2、审议通过《关于 2026 年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的可行性分析报告》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于 2026 年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的可行性分析报告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避：4 票。

公司拟与关联方三亚周大生无忧共创文化科技有限公司（以下简称“大生无忧”）签订《直播代销合作协议书》，由公司向大生无忧销售产品，并授权其通过开展互联网店播、整合营销推广等，对公司授权的线上渠道店铺进行运营管理。公司预计 2026 年度，基于上述合作向大生无忧销售产品总金额不超过人民币25,000.00 万元（含税）。此议案已经独立董事专门会议审议通过。

《关于 2026 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2026-009）同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

与本议案有关联的董事周宗文、周华珍、周飞鸣、郭晋回避了本议案的表决。
4、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意于 2026 年 4 月 2 日 15:00 召开 2026 年第一次临时股东会，本次股东会
采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-010）同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.第五届董事会第十二次会议决议签字文件；

2.第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议签字文件；

3.深交所要求的其他文件。
特此公告。

周大生珠宝股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 18 日

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