公告日期：2026-04-03

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2026-012
周大生珠宝股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示 ：

1．本次股东会未出现否决议案的情形；

2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1．现场会议召开时间：2026年04月02日（星期四）15:00:00

2．现场会议召开地点：深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座25层周大生总部会议室

3．召开方式：现场表决与网络投票相结合

4．会议召集人：周大生珠宝股份有限公司董事会

5. 会议主持人：董事长周宗文先生

6．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年04月02日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2026年04月02日上午9:15，结束时间为2026年04月02日下午15:00。

7．本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1. 股东出席的总体情况：

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 370 人，代表股份 703,536,893 股，占公司有表决权的股份总数的 64.8138%。截至股权登
记日 2026 年 03 月 27 日，公司总股本为 1,085,473,893 股。本次股东会享有表
决权的总股份数为 1,085,473,893 股。

2．现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 14 人，代表股份 696,738,580
股，占公司有表决权股份总数的 64.1875%。

3．网络投票情况

通过网络投票的股东 356 人，代表股份 6,798,313 股，占公司有表决权股份
总数的 0.6263%。

4．中小投资者的出席情况

出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）及股东授权委托代表共 360人，代表股份 7,308,713 股，占公司有表决权股份总数的 0.6733%。

其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 510,400 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0470%。

通过网络投票的中小股东 356 人，代表股份 6,798,313 股，占公司有表决权
股份总数的 0.6263%。

5．公司董事及高级管理人员出席了本次会议,见证律师列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1. 审议通过《关于2026年度公司向银行申请银行授信额度的议案》

总表决情况：同意 703,256,083 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9601%；反对246,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0350%；弃权 34,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0049%。

其中，中小投资者表决情况：同意7,027,903股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1579%；反对246,510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3728%；弃权34,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4693%。

2. 审议通过《关于2026年度开展黄金租赁业务的议案》

总表决情况：同意 703,173,083 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9483%；反对336,310股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0478%；弃权 27,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039%。

其中，中小投资者表决情况：同意6,944,903股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0222%；反对336,310股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6015%；弃权27,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3……
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