公告日期：2026-04-29

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2026-026
周大生珠宝股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 6 月 1 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 6 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 1 日 9:15 至 15:00 的任意
时间

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 26 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事和高级管理人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市罗湖区布心路 3033 号水贝壹号 A 座 5 层多功能会议

室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

关于 2025 年度董事会工作报告的议

1.00 非累积投票提案 √

案

2.00 关于 2025 年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于 2026 年度财务预算报告的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

关于授权董事会制定中期分红方案

5.00 非累积投票提案 √

的议案

关于制定《董事、高级管理人员薪

6.00 非累积投票提案 √

酬管理制度》的议案

关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定

7.00 非累积投票提案 √

2026 年度薪酬方案的议案

8.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

关于制定《财务资助管理制度》的

9.00 非累积投票提案 √

议案

关于修订《对外投资管理制度》的

10.00 非累积投票提案 √

议案

关于《……
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