公告日期：2026-04-29

周大生珠宝股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（李启华）

本人作为周大生珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关法律、法规以及公司制度的规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025 年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

李启华，男，中国国籍，1967 年出生，硕士研究生学历。曾任中华工商流通发展研究协会理事长；现任两岸连锁企业经营与管理顾问，上海交通大学终身教育学院资深讲师，群泰企业管理顾问有限公司董事长及总经理，中华工商流通发展研究协会名誉理事长，公司第五届董事会独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会会议及股东会情况：

2025 年公司共召开董事会会议 7 次，股东会 3 次。本人作为公
司第五届董事会独立董事，出席了全部会议。会议召开前，本人均认真审阅每项议案及汇报材料，做好充分准备；会议期间，本人积极参与审议事项讨论，发表独立公正意见。

董事出席董事会及股东会的情况

本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两 出席
董事姓名 应参加董 席董事 式参加董 席董事 董事 次未亲自参 股东
事会次数 会次数 事会次数 会次数 会次 加董事会会 会次
数 议 数

李启华 7 0 7 0 0 否 3

本人对提交董事会审议的全部议案进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况

本人担任公司第五届董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员。报告期内，公司未召开相关会议。

报告期内，董事会独立董事专门会议共召开了 3 次会议。本人作为公司第五届董事会独立董事，均亲自出席，无缺席或委托出席会议的情况。具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议内容

1、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

第五届董事 2、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
会独立董事 2025 年 4 月 3、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议
专门会议第 25 日 案》

二次会议 4、关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情
况的专项说明和独立意见（非表决事项）

第五届董事 1、审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

会独立董事 2025 年 8 月 2、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

专门会议第 27 日 3、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
三次会议 案》

第五届董事

会独立董事 2025 年 9 月 6 1、审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交
专门会议第 日 易的议案》

四次会议

（三）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人不存在提议行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条所列独立董事特别职权的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

本人高度重视与中小股东的沟通交流，通过参加股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。