公告日期：2026-04-29

周大生珠宝股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（毛健）

本人作为周大生珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关法律、法规以及公司制度的规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025 年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

毛健，男，中国国籍，1977 年出生，硕士研究生学历。曾就职毕马威企业咨询、德勤管理咨询、华院分析，曾任毕马威（中国）消费零售行业咨询主管合伙人、数字化和客户业务主管合伙人，世界数字经济组（WDEO）专家顾问，中国连锁经营协会（CCFA）供应链委员会成员；现任广东云徙智能科技股份有限公司执行董事、执行总裁兼首席产品官，公司第五届董事会独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会会议及股东会情况：

2025 年公司共召开董事会会议 7 次，股东会 3 次。本人作为公
司第五届董事会独立董事，出席了全部会议。会议召开前，本人主动调查并获取做出决策所需要的资料，并了解公司的经营情况，为参与董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议期间，本人认真审议每项议案，并就规定事项发表意见。在审议过程中，本人充分利用自身专业知识，结合公司运营实际情况，客观、独立、审慎地行使独立董事职责，以保障公司科学决策。

董事出席董事会及股东会的情况

本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两 出席
董事姓名 应参加董 席董事 式参加董 席董事 董事 次未亲自参 股东
事会次数 会次数 事会次数 会次数 会次 加董事会会 会次
数 议 数

毛健 7 1 6 0 0 否 3

本人对提交董事会审议的全部议案进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）董事会专门委员会履职情况

本人担任公司第五届董事会战略委员会副主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。

1.审计委员会

报告期内，董事会审计委员会共召开了 4 次会议。本人作为第五届董事会审计委员会的委员，任期内亲自出席会议 4 次，无缺席或委托出席会议的情况。具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议内容

第五届董事

会审计委员 2025 年 1 月 1、审议《关于<公司 2024 年度审计工作报告>及<2025 年度
会第四次会 17 日 审计工作计划>的议案》（非表决事项）

议

第五届董事 2025 年 4 月 1、审阅《审计委员会 2024 年度履职情况报告》

会审计委员 25 日 2、审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

会第五次会 3、审议《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的

议 专项报告的议案》

4、审议《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
5、审议《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

6、审议《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨
审计委员会履行监督职责情况报告》

7、审议《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

8、审议《关于内部审计部门 2025 年第一季度审……
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