公告日期：2026-04-29

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2026-015
周大生珠宝股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议
于 2026 年 4 月 27 日在深圳华侨城洲际大酒店以现场方式召开。会议通知及变更
通知已分别于 2026 年 4 月 17 日、2026 年 4 月 24 日以通讯及电子邮件等形式向
所有董事发出。本次董事会应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由董事长周宗文先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2025 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
公司第五届董事会独立董事陈绍祥先生、毛健先生、徐莉萍女士、李启华先生将在 2025 年度股东会上进行述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

《2025 年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》全文详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2025 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

4、审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2026 年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东会审议。

5、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意以截至本披露日的公司总股本 1,085,473,893 股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东拟每 10 股派发现金股利 6.5 元（含税），合计派发现金股利 705,558,030.45 元，不送红股，不以资本公积转增股本，上述利润分配方案实施后，母公司剩余未分配利润为 1,888,094,156.38 元，继续留存公司用于支持公司经营发展需要。

分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动，按照“现金分红比例不变”的原则相应调整。

本议案在提交董事会审议前已经由公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将本议案提交至公司董事会审议。《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-017）同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东会审议。

6、审议通过《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》

同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票。

为简化中期分红程序，提升投资者回报，公司董事会拟提请公司年度股东会批准授权，在符合相关条件的前提下，根据届时情况制定 2026 年度中期分红方案。

本议案在提交董事会审议前已经由公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将本议案提交至公司董事会审议。《关于授权董事会制定中期分红方案的公告》（公告编号：2026-018）同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东会审议。

7、审议通过《关于<2025 年度可持续发展报告>的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会同意报出《周大生珠宝股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》。
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