公告日期：2026-04-29

周大生珠宝股份有限公司董事会

审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规和相关规范性文件的规定，以及《周大生珠宝股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《周大生珠宝股份有限公司董事会专门委员会实施细则》的有关规定，现将周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会人员构成

公司第五届董事会审计委员会由徐莉萍女士、陈绍祥先生、毛健先生组成，三位委员均为独立董事，并由会计专业人士徐莉萍女士担任召集人；审计委员会人员构成符合相关监管要求和公司规定。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议。各委员均亲自出席会议，无缺席或委托出席会议的情况。审议事项具体如下：

会议届次 召开日期 会议内容

第五届董事

会审计委员 2025 年 1 月 1、审议《关于<公司 2024 年度审计工作报告>及<2025 年度
会第四次会 17 日 审计工作计划>的议案》（非表决事项）

议

1、审阅《审计委员会 2024 年度履职情况报告》

2、审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

3、审议《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
第五届董事 专项报告的议案》

会审计委员 2025 年 4 月 4、审议《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
会第五次会 25 日 5、审议《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

议 6、审议《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨
审计委员会履行监督职责情况报告》

7、审议《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

8、审议《关于内部审计部门 2025 年第一季度审计工作报告
的议案》（非表决事项）

第五届董事 2025 年 8 月 1、审议《关于<公司 2025 年半年度报告及其摘要>的议案》
会审计委员 27 日 2、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

会第六次会 3、审议《关于<公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他
议 关联资金往来情况汇总表>的议案》

4、审议《关于<公司 2025 年第二季度审计工作报告>的议案》
（非表决事项）

第五届董事 1、审议《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》

会审计委员 2025 年 10 月 2、审议《关于<公司 2025 年第三季度审计工作报告>的议案》
会第七次会 27 日 （非表决事项）

议

三、审计委员会主要履职情况

（一）对会计师事务所履行监督职责的工作情况

1、2025 年 1 月 17 日，公司第五届董事会审计委员会第四次会议通过通讯
方式与负责公司审计工作的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）注册会计师及其项目组召开审计计划阶段的沟通会议，对 2024年度审计工作的人员安排、审计范围、时间安排、重点审计领域等相关事项进行了沟通。

2、2025 年 4 月 25 日，公司第五届董事会审计委员会第五次会议以通讯方
式召开，审计委员会委员听取了安永华明审计完成阶段关于审计方法、审计内容、关键审议事项、审计报告的出具情况等的汇报，并与会计师就公司情况进行沟通交流。审计委员会认为安永华明在公司 2024 年度财务报告审计、内部控制审计过程中，认真履行职责，独立、客观、公正的完成了审计工作。

3、2025 年 8 月 27 日，公司第五……
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