公告日期：2026-07-01

福建建达律师事务所

关于绿康生化股份有限公司
2026 年第三次临时股东会的法律意见书
二 0 二六年六月

福建建达律师事务所

关于绿康生化股份有限公司

2026年第三次临时股东会的法律意见书

致：绿康生化股份有限公司

福建建达律师事务所（以下简称"本所"），接受绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2026 年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《绿康生化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定出具《福建建达律师事务所关于绿康生化股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。

本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。

本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的相关法律问题发表如下意见：

一、本次股东会的召集、召开程序

公司召开本次股东会，董事会已于会议召开十五日以前于深圳证券交易所网站、巨潮资讯网等指定信息披露媒体，以公告方式通知各股东。公司发布的公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法和联系电话等事项。

根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了披露。

本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司本次股
东会现场会议于 2026 年 6 月 30 日 15:30 在福建省浦城县园区大道 6 号公
司综合办公楼二楼第一会议室召开；股东通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为：2026 年 6 月 30 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至
11:30、下午 13:00 至 15:00；股东通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为 2026 年 6 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 任意时间。会议
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn/）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。会议召开的时间、地点、方式符合上述通知内容。

经验证，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东（或股东代理人）签名及授权委托书及深圳证券交易所交易系统投票平台提供的数据资料显示，出席会议的股东（或其股东代理人）共 67 名，代表股份数 24,054,034 股，占公司总股本的15.4772%，其中：

（1）根据公司出席会议股东提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席现场会议并投票的公司股东及股东代理人数 4 人，代表股份数 21,665,614 股，占公司总股本的 13.9404%。

（2）根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东人数 63 人，代表股份数 2,388,420 股，占公司总股本的 1.5368%。

通过现场和网络投票的中小投资者共计 65 名，其所持有的股份总数为2,531,856 股，占公司总股本的 1.6291%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 143,436 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0923%。

通过网络投票的中小股东 63 人，代表股份 2,388,420 股，占公司有表
决权股份总数的 1.5368%。
2、出席会议的其他人员

经验证，出席或列席本次会议人员除股东及股东代理人外，为公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他相关人员。
3、召集人的资格

经验证，公司 2026 年第三次临时股东会系经董事会作出决议后由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程……
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