公告日期：2025-08-30

证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-087
绿康生化股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届董事会第二十一次会议于2025年8月28日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《公司董事会议事规则》
要求发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事 3 人。本次
会议由董事长赖潭平先生主持召开。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》

公司董事会认真审议了公司 2025 年半年度报告全文及摘要，认为公司半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 于 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告摘要》，披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告全文》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

《第五届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

绿康生化股份有限公司
董 事 会

2025 年 8 月 30 日

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