公告日期：2025-08-30

证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-088
绿康生化股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届监事会第十四次会议于2025年8月28日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室召开，会议通知已按照《公司章程》及《公司监事会议事规则》要求发出。本次监事会应参加会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席冯真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。与会监事以现场表决的方式通过了以下议案。
二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》

公司监事审议了公司 2025 年半年度报告全文及摘要，认为公司半年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告摘要》，披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告全文》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

《第五届监事会第十四次会议决议》

绿康生化股份有限公司
监事会

2025 年 8 月 30 日

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