公告日期：2025-10-11

证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-102
绿康生化股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会召开期间不存在否决或变更提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

一、会议召开和出席情况

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）2025 年第三
次临时股东会于 2025 年 10 月 10 日在福建省浦城县园区大道 6 号公司综合办公
楼二楼第一会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的
股东及股东代表共计 143 人，代表股份 84,299,303 股，占公司总股本的 54.2411%。
其中，出席现场会议的股东及股东代表 8 人，代表股份 49,152,992 股，占公司总股本的 31.6268%；通过网络投票出席会议的股东 135 人，代表股份 35,146,311股，占公司总股本的 22.6144%。

本次会议由公司董事会召集，由董事长赖潭平先生主持召开。公司董事、监事、董事会秘书代行人赖潭平出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，上海澄明则正律师事务所律师对本次会议进行了见证。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议表决情况及关联股东情况

（一）关联股东情况

议案 1 至 19 需回避表决的关联股东及关联关系为：

1、出席的关联股东

股东上海康怡投资有限公司为本次交易之交易对方的控股股东，股东赖潭平为交易对方的实际控制人。股东冯真武为本次交易标的公司绿康（玉山）胶膜材料有限公司和绿康（海宁）胶膜材料有限公司的法定代表人，根据谨慎性原则认定为上市公司关联股东。股东鲍忠寿为本次交易标的公司绿康（海宁）胶膜材料有限公司和绿康新能（上海）进出口贸易有限公司的高级管理人员，根据谨慎性原则认定为上市公司关联股东。

上述关联股东所持表决权股份数量合计 49,073,410 股，均对议案 1 至 19 回
避表决。

2、未出席的关联股东

股东赖建平为赖潭平之胞弟，即交易对方实际控制人关系密切的家庭成员；股东上饶市长鑫贰号企业管理中心（有限合伙）、杭州义睿投资合伙企业（有限合伙）、杭州皓赢投资合伙企业（有限合伙）均为本次交易之交易对方的股东，根据谨慎性原则认定为上市公司关联股东。

（二）议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司本次交易符合重大资产重组相关法律法规规定的议案》

总表决情况：同意 35,225,893 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东总表决情况：同意 11,863,235 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

本议案为股东会特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、逐项审议通过了《关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》

2.01、本次重大资产重组的整体方案

总表决情况：同意 35,225,893 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东总表决情况：同意 11,863,235 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

本子议案为股东会特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.02、交……
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