公告日期：2025-11-27

证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-130
绿康生化股份有限公司

第五届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届董事会

第二十六次（临时）会议于 2025 年 11 月 26 日在公司综合办公楼二楼第一会议

室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《董事会议事

规则》要求发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事 3

人。本次会议由董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，能够恪
尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方合同所规定的责
任和义务，为保证审计工作的连续性，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。本议案已经公司董事会审计委
员会全票审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 的

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

1、《第五届董事会第二十六次（临时）会议决议》。

特此公告。

绿康生化股份有限公司
董 事 会

2025 年 11 月 26 日

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