公告日期：2025-12-09

证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-141
绿康生化股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会增加临时提案暨
股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2025 年 12 月 1
日召开第五届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于召开 2025 年第
五次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 12 月 19 日 15:30 召开公司 2025 年第
五次临时股东会。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在《证券日报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-136）。

公司于 2025 年 12 月 8日召开第五届董事会第二十八次（临时）会议，审

议通过了《关于公司及子公司申请融资授信额度的议案》《关于 2026 年度公司对子公司担保额度预计的议案》，该项议案尚需提交公司股东会审议。具体内
容详见公司于 2025 年 12 月 9日在《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于公司及子公司申请融资授信额度的公告》（公告编号：2025-139）、《关于 2026 年度公司对子公司担保额度预计的公告》（公告编号：
2025-140）。鉴于前述议案亦需提交股东会审议且公司已定于 2025 年 12 月 19
日召开 2025 年第五次临时股东会，为提高会议效率、减少会议召开成本，公司
股东上海康怡投资有限公司（以下简称“上海康怡”）于 2025 年 12 月 7日以

书面形式将前述议案作为临时提案补充提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。
根据《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定：单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并
书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。截至本公告披露日，上海康怡持有公司 19,965,318 股，占公司总股本的 12.85%，具备向股东会提交临时提案的主体资格。董事会认为，上述临时提案属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意将上述临时提案提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。

除增加上述临时提案外，公司于 2025 年 12 月 3 日披露的《关于召开 2025
年第五次临时股东会的通知》中列明的其他各项股东会事项未发生变更。现将2025 年第五次临时股东会的补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 15 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 15 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：福建省浦城县园区大道 6号公司综合办公楼二楼第一会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 ……
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