公告日期：2026-03-10

绿康生化股份有限公司

独立董事2025年度述职报告（吕虹，已离职）

各位股东及股东代表：

本人吕虹作为绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行使权利，依法履行职责，在 2025 年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。因个人工作原因，
本人自 2025 年 3 月 10 日起不再担任公司独立董事，现就本人 2025 年度履行独
立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况

吕虹女士，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。1974 年生，硕士研究生学历。历任杭州市滨江区人民法院法官、行政庭长；2014 年 8 月至今任浙江京衡律师事务所高级合伙人，民商争议解决委员会主任。2024 年 5 月至 2025年 3 月任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025年度履职情况

（一）出席董事会和股东会的情况

2025 年任职期间，本人积极出席公司召开的董事会、股东会，认真审议会议的各项议案，与公司经营层保持充分的沟通，以谨慎的态度行使表决权。

1、出席董事会情况：

本年应参加 现场出席 以通讯方式 委托出席

缺席次数

董事会次数 次数 参加次数 次数

2 0 2 0 0

在出席公司董事会中，本人就董事会审议事项均发表同意意见。

2、出席股东会情况：

本年应参加 现场出席 以通讯方式 委托出席

缺席次数

股东会次数 次数 参加次数 次数

1 0 1 0 0

（二）出席董事会专门委员会工作情况

本人作为公司第五届董事会审计委员会委员、提名委员会委员，本人积极出席了上述委员会的日常会议，以谨慎的态度行使表决权。2025 年度任职期间，本人严格按照公司董事会专门委员会议事规则的相关要求，积极履行作为专门委员会委员的相应职责，就公司相关重大事项进行审议，并以专门委员会委员身份向董事会提出意见和建议，以规范公司运作，健全公司内部控制。

出席董事会专门委员会情况如下：

1、审计委员会

2025 年任职期间，本人所在的审计委员会尚未召开专门会议。

2、提名委员会

2025 年任职期间，本人所在的提名委员会共召开 1 次会议，对候选人的任
职资格和能力进行了遴选、审核，勤勉尽责地履行职责，结合公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模、构成以及高级管理人员的选择标准和程序向董事会提出建议，保障公司稳定运作管理基础，切实维护中小股东权益。

3、独立董事专门会议

2025 年任职期间，本人所在的独立董事专门会议共召开 2 次会议，严格按
独立、客观、审慎地发表意见并进行表决。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

本人与公司所聘会计师事务所保持良好联系，确保全面及时地了解公司生产经营动态和财务状况。

（四）与中小股东的沟通交流情况

1、报告期内，本人通过参加股东会听取投资者意见，并主动关注监管部门、市场中介机构、媒体和社会公众对公司的评价，针对中小股东普遍关心的问题与公司做深入交流，监督公司予以及时回复。

2、本人主动学习并掌握中国证监会、深圳证券交易所最新的法律法规及相关制度规定，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力。

（五）现场工作的情况

本人忠实履行独立董事职务，及时了解公司重大事项进……
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