公告日期：2026-03-10

绿康生化股份有限公司

独立董事2025年度述职报告（张鹏东）

各位股东及股东代表：

本人张鹏东作为绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行使权利，依法履行职责，在 2025 年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况

张鹏东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年出生，中国注册会计
师（非执业），博士研究生学历。2007 年 9 月至 2011 年 6 月，就读厦门大学会
计学本科；2014 年 1 月至 2014 年 12 月，就读澳大利亚国立大学金融学硕士；
2016 年 9 月至 2020 年 6 月，就读厦门大学财务学博士；2020 年 8 月至今任职于
中山大学管理学院，历任助理教授、副教授、博士生导师；2025 年 12 月至今任公司及福建漳州发展股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025年度履职情况

（一）出席董事会和股东会的情况

2025 年任职期间，本人积极出席公司召开的董事会、股东会，认真审议会议的各项议案，与公司经营层保持充分的沟通，以谨慎的态度行使表决权。

1、出席董事会情况：

本年应参加 现场出席 以通讯方式 委托出席

缺席次数

董事会次数 次数 参加次数 次数

2 0 2 0 0

在出席公司董事会中，本人就董事会审议事项均发表同意意见。

2、出席股东会情况：

本年应参加 现场出席 以通讯方式 委托出席

缺席次数

股东会次数 次数 参加次数 次数

1 0 1 0 0

（二）出席董事会专门委员会工作情况

2025 年任职期间，尚未召开专门委员会会议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

本人与公司所聘会计师事务所保持良好联系，确保全面及时地了解公司生产经营动态和财务状况。

（四）与中小股东的沟通交流情况

1、报告期内，本人通过参加股东会听取投资者意见，并主动关注监管部门、市场中介机构、媒体和社会公众对公司的评价，针对中小股东普遍关心的问题与公司做深入交流，监督公司予以及时回复。

2、本人主动学习并掌握中国证监会、深圳证券交易所最新的法律法规及相关制度规定，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力。

（五）现场工作的情况

自 2025 年 12 月 19 日担任公司独立董事起，本人忠实履行独立董事职务，
及时了解公司重大事项进展情况，就公司生产经营状况、管理情况、财务和内部审计情况保持与公司其他董事、高级管理人员及相关人员沟通，听取公司管理层
利用自身在财务方面的专业知识就具体事项向公司提出合理化建议，并且时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，充分履行独立董事职责。

（六）上市公司配合工作情况

公司为本人履行职责提供必要的工作条件和人员支持，董事会秘书及董事会办公室协助本人履行职责，确保本人与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，确保本人履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见。公司董事会秘书不定期与包括独立董事在内的公司董事进行电话沟通，对公司经营信息，重大事项进展等情况进行汇报，确保独立董事能够及时了解重要经营信息，保障董事及独立董事的知情权。
三、年度履职重点……
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