公告日期：2026-03-10

证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2026-021
绿康生化股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届董事会

第三十三次会议于 2026 年 3 月 6 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结

合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《董事会议事规则》要求

发出。本次董事会应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次会议

由董事长王钻先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理代行人杨静女士代表经营管理层团队向董事会递交了《2025 年
度总经理工作报告》，客观、真实地反映了 2025 年度公司管理层落实董事会决
议、管理经营、执行公司制度等方面的工作及取得的成果。

本议案经本次董事会审议通过后，无需提交 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，持续规范公司治理。全体董事
认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效
的工作。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2025 年度董事会工作报告》和《独立董事 2025 年度述职报告》。

本议案经本次董事会审议通过后，尚需提交 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过了《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

经审核，董事会全体成员一致同意《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
本议案经本次董事会审议通过后，无需提交 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告的议案》

公司 2025 年度财务决算相关数据详见公司 2025 年年度报告全文。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

本议案经本次董事会审议通过后，尚需提交 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议通过了《公司 2026 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2025 年度财务情况及 2026 年度公司战略目标、业务经营和市场拓
展计划，在考虑客观经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，经过公司管理层研究讨论，编制了公司 2026 年度财务预算方案如下：

（1）2026 年度公司营业收入预计范围 37,000-40,000 万元，同比减少
28.38%-22.57%。

（2）2026 年扣非净利润预计范围 1,000-1,500 万元，亏损同比减少
14,776-15,276 万元。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

上述公司 2026 年财务预算指标不涉及公司盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，敬请投资者
注意。

本议案经本次董事会审议通过后，尚需提交 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、审议通过了《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

根据《绿康生化股份有限公司公司章程》的规定“在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先采取现金方式分配股利”，鉴于公司 2025 年度实现的归属于本公司股东的净利润为负值，同时综合考虑公司的投资需求以及保证公司持续经营和长期发展的前提下，公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。