公告日期：2026-03-10

证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2026-026
绿康生化股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2026 年 3
月 6 日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股
东会的议案》，决定于 2026 年 3 月 31 日 15:30 召开公司 2025 年度股东会。现
将具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 3 月 31 日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 3 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 3 月 26 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 3 月 26 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托的代理人。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：福建省浦城县园区大道 6 号公司综合办公楼二楼第一会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案 该列打勾
提案名称 提案类型

编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《公司 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《公司 2026 年度财务预算报告的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的 非累积投票提案 √

议案》

5.00 《关于确认 2025 年度董事薪酬及 2026 年 非累积投票提案 √

度董事薪酬方案的议案》

6.00 《关于公司 2025 年度报告全文及摘要的议 非累积投票提案 √

案》

《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额

7.00 非累积投票提案 √

三分之一的议案》

8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √

制度>的议案》

10.00 《关于修订公司部分制度的议案》 非累积投……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。