公告日期：2026-03-10

绿康生化股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职，维护公司利益，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点工作计划，各项工作得以有序开展，公司保持了持续稳健发展的态势。现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：
一、公司经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 516,580,135.70 元，相比去年同期下降20.45% 。国外市场方面，外销收入 235,739,056.90 元，较去年同期上升 21.86%；国内市场方面，内销收入 280,841,078.80 元，较去年同期下降 38.40% 。

报告期内，公司实现利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别为-138,853,766.02 元和-139,264,289.67 元。业绩亏损的主要原因是：光伏胶膜子公司的亏损占比在 90%以上，主要系由光伏胶膜业务在剥离前毛利率低且设备产能利用率不足导致。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况

本年度全体董事恪尽职守，忠实勤勉地切实履行职责。2025 年董事会共召开了 22 次会议，会议采取提前通知，集中开会方式举行，会议均按《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定进行，与会董事均在会前认真研读会议相关议案，会上积极发表意见，严谨对待各项决议。

2025 年董事会召开情况如下：

1、2025 年 1 月 9 日，第五届董事会第十次（临时）会议召开，审议通过了
以下议案：

（1）《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》。

2、2025 年 2 月 21 日，第五届董事会第十一次（临时）会议召开，审议通
过了以下议案：

（1）《关于补选公司独立董事的议案》；

（2）《关于关联借款展期暨关联交易的议案》；

（3）《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。

3、2025 年 3 月 28 日，第五届董事会第十二次（临时）会议召开，审议通
过了以下议案：

（1）《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》。

4、2025 年 4 月 8 日，第五届董事会第十三次（临时）会议召开，审议通过
了以下议案：

（1）《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》。

5、2025 年 4 月 17 日，第五届董事会第十四次（临时）会议召开，审议通
过了以下议案：

（1）《关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的议案》。

6、2025 年 4 月 24 日，第五届董事会第十五次（临时）会议召开，审议通
过了以下议案：

（1）《关于豁免公司实际控制人、董事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的议案》；

（2）《关于重大资产出售暨关联交易方案的议案》；

（3）《关于暂不召开股东会的议案》。

7、2025 年 4 月 27 日，第五届董事会第十六次会议召开，审议通过了以下
议案：

（1）《公司 2024 年度总经理工作报告的议案》；

（2）《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；

（3）《公司 2025 年度财务预算报告的议案》；

（4）《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》；

（5）《关于公司 2024 年度报告全文及摘要的议案》；

（6）《公司 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案》；

（7）《公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

（8）《关于对关联方占用资金情况专项报告的议案》；

（9）《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》；

（10）《关于 2024 年度社会责任报告的议案》；

（11）《关于公司 2024 年度审计报告的议案》；

（12）《关于公司向关联方支付利息暨关联交易的议案》；

（13）《关于 2025 年第一季度报告的议案》；

（14）《关于补选非独立董事的议案》；

（15）《关于 2024 年度财务报表非标准审计意见的专项说明的议案》。
8、2025 年 5 月 26 日，第五届董事会第十七次（临时）会议召开，审议通
过了以下议案：

（1）《关于聘任董事会秘书的议案》。

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