公告日期：2026-04-15

证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2026-034
绿康生化股份有限公司

第五届董事会第三十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届董事会

第三十四次（临时）会议于 2026 年 4 月 14 日在公司综合办公楼二楼第一会议室

以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《董事会议事规

则》要求发出。本次董事会应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中独立董事 3 人。
公司董事长王钻先生因公务安排，无法现场出席并主持本次会议，通过线上形式
出席。经公司过半数的董事共同推举，由董事杨静女士主持本次会议。本次会议
的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

公司董事会认为：公司 2026 年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法
律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的议案》

公司董事会认为：根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相
关规定，公司董事会同意聘任李冠坤先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘

书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 的
（www.cninfo.com.cn）的《关于变更证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

1.《第五届董事会第三十四次（临时）会议决议》；

2.《第五届董事会审计委员会第十一次会议决议》。

特此公告。

绿康生化股份有限公司
董事会

2026年4月14日
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