公告日期：2025-10-22

深圳市金溢科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 7 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 11 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任
意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 31 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、财务总监、董事会秘书；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 16 号深圳湾科技

生态园 11 栋 A 座 20 层大会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码如下表：

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

关于变更回购股份用途并注销暨减少注 非累积投票提案 √

1.00 册资本、修订《公司章程》的议案

2、上述提案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详

见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更回购

股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的公告》以及修订后的《公

司章程》。

3、提案 1 属于股东会特别决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代理

人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司

规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及

时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计

持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 11 月 4 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00

2、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身

份的有效证件或证明；受托代理他人出席会议的，应出示代理人本人有效身份证

件、股东授权委托书（见附件一）。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、单位法定代表人的授权委……
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