公告日期：2026-03-11

深圳市金溢科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 30 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026 年 3 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 3 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 3 月 23 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、财务总监、董事会秘书、独立董事候选人；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 16 号深圳湾科技

生态园 11 栋 A 座 20 层大会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码如下表：

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于独立董事任期届满及补选第四届 非累积投票提案 √

1.00 董事会独立董事的议案》

2.00 《关于变更公司经营范围并修订<公司 非累积投票提案 √

章程>的议案》

《关于<深圳市金溢科技股份有限公司

3.00 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规 非累积投票提案 √

划>的议案》

2、提案 1-2 已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详

见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事

任期届满及补选第四届董事会独立董事的的公告》《关于变更经营范围并修订<

公司章程>的公告》以及修订后的《公司章程》。

3、提案 3 已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会

议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市金溢科技股份有限公司未来三年

（2025 年-2027 年）股东回报规划》。

4、提案 1 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核

无异议，股东会方可进行表决。本次股东会仅选举一名独立董事，不适用累积投

票制。

5、提案 2 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所

持表决权的三分之二以上通过。

6、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表……
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