公告日期：2026-03-11

深圳市金溢科技股份有限公司

董事会提名委员会

关于第四届董事会独立董事候选人的审核意见

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，我们作为深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会提名委员会成员，对拟提交公司第四届董事会第二十六次会议审议的《关于独立董事任期届满及补选第四届董事会独立董事的议案》进行了认真审阅，对第四届董事会独立董事候选人的个人履历等相关材料进行了审核，现就公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格发表审核意见如下：

1、第四届董事会独立董事候选人廖明情先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司独立董事的任职资格和履职能力。

2、第四届董事会独立董事候选人廖明情先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任董事、独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。上述候选人的任职资格和独立性符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

综上所述，我们一致同意提名廖明情先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会进行审议。

深圳市金溢科技股份有限公司
董事会提名委员会二〇二六年三月六日

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